O caso é de 2008 e diz respeito a uma série de operações financeiras de que há suspeitas de irregularidades. Na mesma investigação do DIAP de Lisboa, iniciada em novembro de 2012, foram acusados três elementos do Departamento Financeiro, Mercados e Estudo do BES, de acordo com o Ministério Público, pela prática de um crime de abuso de informação.
A Procuradoria Geral da República não revela a identidade quer dos acusados quer administradores sobre os quais diz não ter encontrado indícios da participação nos factos.
O Diário Económico avança, no entanto, que os dois antigos executivos do BES são José Maria Ricciardi e Amílcar Morais Pires, constituídos arguidos em 2013.